塔牌集團(tuán)召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　8月13日上午,塔牌集團(tuán)在公司總部四樓會(huì)議室召開了2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。來(lái)自各地的股東、股東代表，塔牌集團(tuán)部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見證律師共20多人出席了會(huì)議。塔牌集團(tuán)鐘烈華董事長(zhǎng)主持了會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)宣布了出席會(huì)議的股東、股東代理人人數(shù)、持有表決權(quán)的股份總數(shù)，并說(shuō)明了表決、選舉辦法。

　　大會(huì)依法審議并表決通過(guò)了由集團(tuán)董事會(huì)提交的《關(guān)于修訂〈募集資金管理和使用辦法〉的議案》、《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》、《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》、《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》等10項(xiàng)議案。

　　會(huì)議期間，出席大會(huì)的股東、股東代表作了發(fā)言，并就公司的有關(guān)問(wèn)題向公司董事會(huì)作了提問(wèn)，鐘烈華董事長(zhǎng)、張能勇副董事長(zhǎng)就股東、股東代表所提出的問(wèn)題一一作了解答。

　?? 會(huì)上，塔牌集團(tuán)公司董事會(huì)秘書曾皓平宣讀了本次股東大會(huì)決議。出席大會(huì)的北京君合律師事務(wù)所見證律師出具了法律意見書，本次股東大會(huì)的召開符合法律法規(guī)，會(huì)議決議合法有效。