塔牌集團(tuán)公司召開首屆董事會第十四次會議

　　2008年7月27日上午，塔牌集團(tuán)公司在桂園會所召開了首屆董事會第十四次會議，會議由鐘烈華董事長主持，公司董事會全體成員出席了會議。監(jiān)事會成員、部分高級管理人員、保薦機(jī)構(gòu)南京證券代表等15人列席了會議。

　　會議根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深交所上市股票上市規(guī)則》以及深交所中小企業(yè)板有關(guān)規(guī)定，本著進(jìn)一步建立和完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，不斷完善和落實各項制度，提高公司規(guī)范運(yùn)作水平的宗旨，審議了《關(guān)于設(shè)立審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰(zhàn)略委員會的議案》、《股東大會議事規(guī)則》、《集資金管理和使用辦法》、《董事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》等共23項議案，通過全體董事的認(rèn)真審議，各項議案取得了有表決權(quán)董事的一致通過，其中有九項議案尚需提交公司股東大會審議。

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