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　　6月4日下午，集團(tuán)公司在集團(tuán)辦公樓四樓會(huì)議室召開(kāi)了2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式舉行。來(lái)自各地的股東、股東代表，集團(tuán)公司董事、監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師等共20余人出席或列席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，會(huì)議由鐘烈華董事長(zhǎng)主持。

　　大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)宣布了出席會(huì)議的股東、股東代表人人數(shù)及其持有表決權(quán)的股份總數(shù)，并說(shuō)明了表決辦法和選舉辦法。同時(shí)選舉了股東代表、監(jiān)事和見(jiàn)證律師參加了計(jì)票、監(jiān)票。參加本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共計(jì)37人，代表的股份總數(shù)為296,952,468 股，占公司有表決股份總數(shù)的74.2381%。會(huì)議依法審議并通過(guò)了由公司董事會(huì)提交的《關(guān)于修改公司章程并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理工商登記的議案》、《關(guān)于修改公司<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》、《關(guān)于公司第二屆董事會(huì) 5 名非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于公司第二屆董事會(huì) 3 名獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于延長(zhǎng)公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)議案有效期的議案》等共6項(xiàng)議案。

　　大會(huì)選舉了鐘烈華、張能勇、徐永壽、刁東慶、曾皓平、李斌（職工代表大會(huì)選舉）共6名非獨(dú)立董事，選舉了樊粵明、張建軍、李瑮蛟3名獨(dú)立董事，公司董事會(huì)秘書(shū)曾皓平宣讀了本次股東大會(huì)的決議。北京市君合律師事務(wù)所趙吉奎律師、余崢律師到會(huì)見(jiàn)證了會(huì)議全過(guò)程，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議是合法有效的?！???