?? 　6月4日，集團(tuán)公司在塔牌集團(tuán)總部辦公樓會議室現(xiàn)場召開了第二屆董事會第一次會議，會議由鐘烈華董事長主持，公司全體董事出席了會議。

　　根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司全體董事在認(rèn)真討論各項(xiàng)議案后，表決通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會董事長、副董事長的議案》、《關(guān)于公司第二屆董事會各專門委員會成員組成的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于修改公司〈戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則〉的議案》、《關(guān)于修改公司〈提名委員會議事規(guī)則〉的議案》、《關(guān)于公司向中國民生銀行汕頭分行申請人民幣20,000 萬元綜合授信額度的議案》、《關(guān)于公司向招商銀行深圳高新園支行申請人民幣20,000 萬元流動(dòng)資金貸款額度的議案》、《關(guān)于公司向中國銀行梅州分行申請人民幣20,000 萬元綜合授信額度的議案》、《關(guān)于明確公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行規(guī)模的議案》、《關(guān)于公司子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司對外投資的議案》等十項(xiàng)議案。

　　專門委員會成員組成如下：

　　戰(zhàn)略委員會由鐘烈華、張能勇、徐永壽、刁東慶、曾皓平五名董事組成，鐘烈華任戰(zhàn)略委員會主任。

　　審計(jì)委員會由張建軍、李瑮蛟、李斌三名董事組成，張建軍任審計(jì)委員會主任。

　　提名委員會由樊粵明、張建軍、李瑮蛟、鐘烈華、刁東慶五名董事組成，其中樊粵明任提名委員會主任。

　　薪酬與考核委員會由李瑮蛟、樊粵明、張能勇三名董事組成，其中李瑮蛟任薪酬與考核委員會主任。

　　又訊：同日，第二屆監(jiān)事會召開了第一次會議，會議選舉產(chǎn)生了謝偉新為監(jiān)事會主席。